Здесь собраны документы, которые называют BIPA и публичный список банка для открытия банковского счёта и регистрации частной компании (Pty Ltd) в Намибии. Дата актуальности: 3 октября 2026 года. Каждый банк решает сам и может запросить больше; публичный список документов мы нашли только у одного банка, FNB Namibia.
1. Личный банковский счёт
- ☐ Действующий иностранный паспорт (список FNB Namibia для иностранных граждан).
- ☐ Копии, заверенные commissioner of oaths, либо оригиналы, которые сотрудник банка сверит и скопирует (FNB).
- ☐ Всё остальное, что запросит выбранный банк. FNB советует «check with us», если какой-то документ достать трудно. Публичного требования о подтверждении адреса или дохода мы не нашли, как и публичных списков других банков.
2. Регистрация частной компании (Pty Ltd) в BIPA
- ☐ Одобренное название: форма CM5, по презентации BIPA за март 2025 года действует 60 рабочих дней.
- ☐ Брошюра с меморандумом и уставом: формы CM1, CM2, CM44 или CM44A и CM44C. Один оригинал и две нотариально заверенные копии.
- ☐ Отдельные формы: CM22 (почтовый и юридический адрес), CM29 (директора, аудиторы и public officers), CM31 (назначение аудитора), CM46 (свидетельство о начале деятельности) и письмо об одобрении названия.
- ☐ Заверенные копии документов директоров. Для иностранного паспорта на странице BIPA о закрытых корпорациях требуется нотариальное заверение в стране выдачи или апостиль по Гаагской конвенции 1961 года; относится ли то же к компании, уточните.
- ☐ Декларация о бенефициарных владельцах на каждого владельца (раздел 4).
Сборы, шаги и сроки описаны в материале регистрация компании в Намибии.
3. Банковский счёт компании (частная компания)
От самой компании
- ☐ Свидетельство о регистрации (CM1) и свидетельство о начале деятельности (CM46).
- ☐ Свидетельство о смене названия (CM9), если название менялось.
- ☐ Меморандум (CM2) и устав (CM44).
- ☐ Уведомление об адресе (CM22) со штампом Registrar of Companies и подписью секретаря компании.
- ☐ Special resolution (CM26) и реестр директоров, аудиторов и должностных лиц (CM29).
- ☐ Список акционеров, контролирующих 20% и более голосов на общем собрании.
- ☐ Документы с налоговым номером и документы с номером НДС, если компания зарегистрирована плательщиком НДС.
От каждой связанной стороны
FNB относит к связанным сторонам лицо с исполнительным контролем, директоров, акционеров с 20% и более голосов, всех, кто уполномочен действовать от компании, и бенефициарных владельцев.
- ☐ Действующий иностранный паспорт с копией соответствующего разрешения или визы. FNB уточняет: «must include ‘business’ if trading in Namibia» (в разрешении или визе должно быть слово business, если вы ведёте торговлю в Намибии).
- ☐ Для акционера-компании: документы, которые FNB называет для этого вида юридического лица.
Формы банка
- ☐ Mandate by a company и список лиц с правом подписи.
- ☐ Заявки на выбранные продукты.
У иностранной компании с местом ведения бизнеса в Намибии свой список FNB, а в BIPA она регистрируется по форме CM49. Список FNB для иностранных компаний называет те же документы компании без номеров форм и добавляет агентов, уполномоченных решением директоров или доверенностью.
4. Бенефициарные владельцы
По ст. 4 Financial Intelligence Act 2012 компании сообщают в BIPA сведения о физических лицах, которые в конечном счёте владеют ими или контролируют их, при регистрации и затем каждый год. По презентации BIPA, к декларации BO1 прилагается заверенная копия удостоверения или паспорта, а смену бенефициаров нужно заявить в течение 7 дней. BIPA считает бенефициарами, среди прочих, владельцев 25% и более акций или голосов, а FNB запрашивает документы у акционеров с 20% и более голосов, поэтому готовьтесь к меньшему порогу.
О чём эти списки не говорят
- ☐ Собственная оценка рисков банка и дополнительные вопросы, например об источнике средств.
- ☐ Позволяет ли ваша виза или разрешение вести торговлю в Намибии. См. обзор видов разрешений.
- ☐ Сколько времени займёт процедура у банка и сколько она стоит.
- ☐ Нужно ли личное присутствие.
- ☐ Мы не берём заявки, где средства получены из криптоактивов.
Исключение Намибии из серого списка FATF эти списки не изменило; см. что говорят официальные источники. Страница пересказывает публичные документы и не является юридической консультацией. Требования меняются, поэтому перед подачей уточните их в банке и в BIPA.